Картотека — все по полочкам!

Схема вывода денег «ЛУКОЙЛа» через группу «Аргоси» - «Первоуральскбанк» в доле?

Схема вывода денег «ЛУКОЙЛа» через группу «Аргоси» - «Первоуральскбанк» в доле?
Схема вывода денег «ЛУКОЙЛа» через группу «Аргоси» - «Первоуральскбанк» в доле?

В Свердловской области вскрылся многомиллионный финансовый скандал с участием «Первоуральскбанка» и компании «ЛУКОЙЛ». Собственно, сами события – вывод денег структурами «ЛУКОЙЛа» через счета фирмы «Аргоси Аналитика», открытые в «Первоуральскбанке», случились еще в 2015-2016 годах, но официальное подтверждение все эти действия получили только 26 июля этого года, когда Девятый Апелляционный арбитражный суд города Москвы, наконец, поставил точку в этом споре, тянувшемся много лет.

Как установили юристы в ходе разбирательств, добывающие структуры «ЛУКОЙЛа», представленные, в частности, на территории УрФО, перечисляли средства якобы на счет московской фирмы «Аргоси Аналитика», но банк отправлял деньги на аффилированную фирму.

После того, как конфликт попал в публичную плоскость, средства частично вернули, что, однако, не поставило точку в финансовых спорах. В частности, в процессе прозвучали заявления о вероятном участии финансистов в крупномасштабном выводе денег из группы компаний «Аргоси» посредством договора факторингового обслуживания. В судах даже была вскрыта подробная переписка менеджеров, в которой обсуждается схема, в которой были задействованы «Первоуральскбанк», компании «ТФ «Прайм», ООО «Аргоси Аналитика» и «Аргоси Инжиниринг» и «дочки» «ЛУКОЙЛа» - «ЛУКОЙЛ-Коми», «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь» и «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Судебные документы читать сложно без соответствующей подготовки, но все же приведем выдержку из решения Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 26.07.2022 года: «Отказать в удовлетворении заявлений о признании недействительными сделками перечисления 02.02.2018 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» денежных средств в размере 142 214 706, 06 рублей в счет оплаты по договорам на поставку оборудования №15Y3396от 04.12.2015, №16Y1432 от 27.06.2016, №16Y1619 от 14.07.2016, №16Y2661 от 21.10.2016, заключенным между ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО «Аргоси Аналитика», и применения последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в конкурсную массу должника денежных средств в размере 142 214 706, 06 рублей.».

За этими сухими строчками судебного решения кроется не только схема, позволявшая годами выводить деньги «ЛУКОЙЛа» через компании группы «Аргоси», но и долголетняя тяжба, с помощью которой организаторы этой схемы пытались спасти 142 миллиона рублей, успешно «освоенных» еще 2016 году.

В период 2014-2017 годов подразделения «ЛУКОЙЛа» заключили с «Аргоси Аналитика» ряд договоров поставки. Согласно материалам процессов, обязательства со стороны поставщика были выполнены. «Дочки» «ЛУКОЙЛа», в свою очередь, также расплатилась, но деньги, как выяснилось позже, ушли на счет совершенно другой фирмы.

Как было отмечено в суде, спорные сделки были выявлены после того, как ИФНС России №18 по Москве предъявила «Аргоси Аналитике» претензии более чем на 731 миллион рублей.

Арбитражный суд Москвы принял решение в пользу ИФНС и наложил арест на счета «Аргоси Аналитики». Последняя заключает с «ТФ «Прайм» генеральный договор об общих условиях факторингового обслуживания, в соответствии с которым уступает «ТФ «Прайм» денежные требования по договорам «ЛУКОЙЛ – Коми», ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». «ТФ «Прайм» уведомляет «ЛУКОЙЛ – Коми» о договоре и просит произвести оплату.

Новости по теме: Суд оштрафовал рабочего российского завода за оправдание нацизма

Однако нефтяная компания денежные средства не переводит. «Аргоси Аналитика» направляет письмо заместителю генерального директора по общим вопросам «ЛУКОЙЛ – Коми» Максимову С.Н. о рассмотрении возможности уступки третьему лицу (ООО «Аргоси Инжиниринг») права на получение оплаты. Однако «ЛУКОЙЛ – Коми» также не перечисляет денежные средства», – описывает последовательность событий суд.

Заканчивается цепочка заключением дополнительного соглашения «Аргоси Аналитики» с «ЛУКОЙЛ – Коми» об изменении реквизитов с ПАО «МДМ Банк» на АО «Первоуральскбанк». Деньги, однако, как указано выше, банк из Свердловской области переводит другой компании. При этом судом было подчеркнуто, что структуры «ЛУКОЙЛа» знали о проблемах «Аргоси» и, судя по всему, «сомнительных мотивах операций».

 eidekiduixu

Суд также отметил, что «ТФ «Прайм» не исполнила обязательств по договору факторинга со своей стороны, в частности, не осуществила финансирование «Аргоси Аналитики», а также не оказывала каких-либо других услуг. «Договор заключался исключительно для вывода денежных средств в обход принятым судом обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах «Аргоси Аналитики», – резюмировал арбитраж Москвы.

«Устанавливая такие факты в настоящем деле, суд в определенной мере предопределяет будущие акты. Это повышает риски остальных компаний группы «ЛУКОЙЛ» на оспаривание сделок с лицами из группы «Агроси». Также суд устанавливает, что вывод средств со счетов должника осуществлялся «при содействии АО «Первоуральскбанк». Сам по себе такой вывод может стать поводом для возбуждения уголовного дела и привлечения банка к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве. Увеличивает шансы на это и вывод суда о аффилированности банка и получателя денег, причитавшихся должнику», – прокомментировал конфликт корпоративный юрист Роман Лукичев.

Пока речь идет о сумме в 142 с небольшим миллиона рублей, проведенных через ООО «Аргоси Аналитика» и ТФ «Прайм». Но, судя по всему, из «ЛУКОЙЛа» выведено гораздо больше денег – в ходе судебного разбирательства всплывали еще несколько фирм группы «Аргоси» - ООО «Аргоси Специалисты» и «Аргоси Инжиниринг». То есть в схеме была задействована вся группа «Аргоси».

«Таким образом, руководство группы компаний «Аргоси» с участием контрагентов, а также при содействии АО «Первоуральскбанк» и ООО «ТФ «Прайм» осуществляют вывод денежных средств», – указывает в своем решении суд. То есть логично предположить, что у нас впереди разбирательство со всеми контрактами «дочек» «ЛУКОЙЛа» с группой «Аргоси». А поинтересоваться есть чем. Вот финансовые результаты ООО «Аргоси Аналитика» до банкротства. Это – выручка:

А вот это – прибыль:

За 2015 год при выручке в почти два миллиарда рублей – всего 72 миллиона прибыли. Через год, в 2017 при выручке в 962 миллиона рублей, уже 827 миллионов убытков. Это годы, когда «Аргоси Аналитика» получала максимум контрактов от структур «Лукойла». Неудивительно, что суд пришел к выводу о том, что группа «Аргоси» просто выводила деньги.

Новости по теме: Пьяный подросток решил покатать подругу, угнал Lada и устроил ДТП

Вопрос теперь в другом – если «Аргоси» деньги выводила, то кто же их заводил ей на счета? Ответ здесь есть – «ЛУКОЙЛ», что подтверждает и суд. Но вот что подвигало руководство «ЛУКОЙЛовских» дочек – «ЛУКОЙЛ-Коми», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «ЛУКОЙЛ-Пермь» - переводить сотни миллионов рублей на счета фирмы, о которой, как указал суд, «менеджеры «ЛУКОЙЛА» знали о проблемах «Аргоси» и, судя по всему, «сомнительных мотивах операций».

Впрочем, подождем последующего развития событий и не будем гадать. Однако, чем бы ни закончились будущие судебные тяжбы и уголовные дела, есть в этом существенный нюанс – сколько всего денег таким образом было выведено из «ЛУКОЙЛа» и сколько удастся взыскать – это две большие разницы.


Комментарии:

comments powered by Disqus
В Турции спасли из-под завалов двух украинцев, которых считали погибшими в результате землетрясения02:53, 08 февраля 2023 Экс-чиновник Минпромторга ПАКует чемоданы в «Автотор»02:47, 08 февраля 2023 "Надо просто смириться": Пригожин после введения санкций признал наличие зарубежных счетов02:45, 08 февраля 2023 Банду россиян осудили на сроки до 16 лет за производство двух тонн наркотиков02:44, 08 февраля 2023 За год из Енисея выловили тысячу тонн мусора. На это потратили ₽300 миллионов02:43, 08 февраля 2023 Александра Гусова приняли за Александра Шварева02:37, 08 февраля 2023 Марина Анисина забанила принца Монако и стала дважды женой Никиты Джигурды02:35, 08 февраля 2023 Терроризм финансировали книгоизданием02:33, 08 февраля 2023 За покатушки Бречалова на вертолете платил бюджет02:32, 08 февраля 2023 «Непотопляемый» Орлов дает течь02:28, 08 февраля 2023 Кличка: Лёха-Доля. Мэр Сочи Копайгородский проворачивает дела по-крупному при бессилии местного ФСБ02:26, 08 февраля 2023 Светлана Радионова – на французском крючке! Зачем глава РПН подвернула спецслужбам НАТО02:23, 08 февраля 2023 Очередной гендиректор самарского «Фонда капитального ремонта» в центре внимания силовиков: Александра Константинова обвинили в мошенничестве02:21, 08 февраля 2023 Компания NR Holding Виктора Харитонина приобретает аэропорт Франкфурт-Хан в Германии02:20, 08 февраля 2023 Осужденный иноагент Александр Невзоров продолжает оскорблять россиян, забыв о своем прибыльном петербургском бизнесе02:18, 08 февраля 2023 Глава предприятия «Ростеха» арестован за взяточничество02:17, 08 февраля 2023 Яшина вернули в московское СИЗО02:13, 08 февраля 2023 В деле Антона Томина не нашлось указаний, светильники какой марки должны были устанавливаться в Химках02:12, 08 февраля 2023 Чиновничьи закрома Александра Горнштейна: миллионы рублей его жены и немного компромата на «самого»02:10, 08 февраля 2023 Соломатинские бредни, или «Вам показалось, этого не было»02:08, 08 февраля 2023

Опрос на Картотеке

Кто главный коррупционер в РФ?
Путин
2235 (68%)
Медведев
97 (2%)
Мишустин
581 (17%)
Патрушев
101 (3%)
Бортников
51 (1%)
Мантуров
8 (0%)
Савельев
61 (1%)
Песков
126 (3%)

Опрос закончен.
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте