Картотека — все по полочкам!

Неизвестные перевели 10 тысяч биткоинов с кошелька криптобиржи BTC-e/WEX

Неизвестные перевели 10 тысяч биткоинов с кошелька криптобиржи BTC-e/WEX
Неизвестные перевели 10 тысяч биткоинов с кошелька криптобиржи BTC-e/WEX

С кошелька, принадлежащего крупнейшей ныне закрытой российской криптобирже WEX (бывшая BTC-e) перевели 10 000 биткоинов (более 10 млрд рублей).

Это первые расходы с биткоин-адреса начиная с 2018 года, когда биржа рухнула и с нее пропали $450 млн. Сооснователь площадки, давая показания по уголовному делу о мошенничестве, утверждал, что под давлением перевел криптовалюту в некий «фонд ФСБ России».

На транзакцию обратил внимание автор телеграм-канала «Менделеевщина!» Сергей Менделеев. «Последние расходные операции с этого кошелька были 19 апреля 2018 года, то есть примерно в то самое время, которое описывается в статье Би-би-си», — обратил внимание Менделеев в разговоре с RTVI.

Биржа криптовалют WEX открылась в сентябре 2017 года в качестве преемницы крупнейшей российской платформы BTC-e. В июле 2017-го ФБР изъяло серверы BTC-e по делу об отмывании денег. Тогда же в Греции задержали одного из основателей биржи Александра Винника, которого обвиняют в легализации через площадку $4 млрд.

Биржа WEX обещала рассчитаться с пользователями по всем долгам BTC-e, однако сама прекратила работу уже летом 2018 года. Вместе с закрытием площадки с ее счетов сняли криптовалюту стоимостью порядка $450 млн.

Новости по теме: Дуров объяснил, почему обанкротилась одна из крупнейших криптовалютных бирж FTX

В 2019 году «Русская служба Би-би-си» опубликовала собственное расследование со ссылкой на материалы уголовного дела о мошенничестве в отношении одного из сооснователей BTC-e/WEX Алексея Билюченко. В показаниях следствию он утверждал, что сам стал жертвой «мошеннических действий с целью завладения активами биржи».

По данным издания, к пропаже денег платформы были причастны сотрудники ФСБ и бизнесмен Константин Малофеев. Билюченко якобы вынуждали «отдать базу пользователей криптобиржи, чтобы остаться на свободе».

Билюченко рассказал следователям, что в конце апреля 2018 года приехал в Москву и отправился в офис бизнесмена Малофеева, где планировалось обсудить создание «легальной прогосударственной суверенной криптобиржи» на базе WEX. Однако Билюченко отвезли в приемную ФСБ, где некий «Антон» (по данным Би-би-си, речь идет о бывшем сотруднике ФСБ Антоне Немкине) предложил ему отдать «холодные кошельки» — флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились криптовалютные активы биржи.

Позже Антон якобы потребовал от Билюченко отдать всю криптовалюту, имеющуюся на кошельках WEX, заявив, что она пойдет в «фонд ФСБ России», писала Би-би-си со ссылкой на копию показаний. После этого сооснователь биржи перевел на указанные кошельки $450 млн.

Как пишет Би-би-си, показания Билюченко косвенно подтверждаются данными Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, отслеживающих криптовалютные транзакции. По данным этих сайтов, 16 мая 2018 года с кошельков биржи сняли 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов. По курсам на середину мая 2018 года их стоимость составляла порядка $350 млн.


Комментарии:

comments powered by Disqus
Скончалась Кристин МакВи из Fleetwood Mac23:17, 30 ноября 2022 Бывшего главного нарколога России Брюна оставили под домашним арестом23:14, 30 ноября 2022 Адвокат похитил у россиянина 28 миллионов рублей и попал под следствие23:12, 30 ноября 2022 Сбывавший наркотики в четырех регионах России глава ОПС предстанет перед судом23:11, 30 ноября 2022 Названа дата назначения нового председателя Счетной палаты23:10, 30 ноября 2022 Число пострадавших при ДТП в Астрахани возросло23:03, 30 ноября 2022 Дуров объяснил, почему обанкротилась одна из крупнейших криптовалютных бирж FTX23:01, 30 ноября 2022 Комарову на Литову: "сумма не меняется"?22:56, 30 ноября 2022 Полиция Мадрида квалифицировала взрыв у посольства Украины, как теракт22:53, 30 ноября 2022 Евросоюз угрожает Илону Маску заблокировать Twitter, если он не введет строгие правила модерации контента — Financial Times22:51, 30 ноября 2022 "Рабы с пломбами": Что творится за яркой витриной Ozon22:46, 30 ноября 2022 «Аэрофлот» продает служебные автомобили, на которых ездили топ-менеджеры22:42, 30 ноября 2022 В санкционном списке Великобритании теперь 39 российских губернаторов22:01, 30 ноября 2022 В Евпатории беженец из Херсона протаранил машину с полицейским начальником города19:30, 30 ноября 2022 Уроженка Узбекистана попала в двухнедельное секс-рабство в Москве19:28, 30 ноября 2022 За последний месяц при странных обстоятельствах умерли три богатейших и влиятельных человека в мире криптовалют19:24, 30 ноября 2022 Глава СВР обратился к властям Польши19:22, 30 ноября 2022 Педофила задержали в аэропорту за совращение 11-летней девочки в лифте19:21, 30 ноября 2022 В российском городе возле многоэтажки нашли труп мужчины19:20, 30 ноября 2022 Депутаты предложили запретить арест денег на счетах участников СВО19:19, 30 ноября 2022

Опрос на Картотеке

Кто главный коррупционер в РФ?
Путин
2235 (68%)
Медведев
97 (2%)
Мишустин
581 (17%)
Патрушев
101 (3%)
Бортников
51 (1%)
Мантуров
8 (0%)
Савельев
61 (1%)
Песков
126 (3%)

Опрос закончен.
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте