Картотека — все по полочкам!

Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению

Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению
Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению

Чертановский райсуд Москвы вынес приговор создателям финансовой пирамиды за хищение у клиентов почти 300 миллионов рублей. 

Соучредителям компании «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу переквалифицировали обвинение с мошенничества на организацию деятельности по привлечению денежных средств физических лиц и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и восемь месяцев. Поскольку они в период следствия находились в СИЗО, где идет расчет день за полтора дня колонии, то уже в декабре они выйдут на свободу.

Офис компании «Шумаков и партнеры» располагался в башне «Империя» в «Москва-Сити». В 2017 году ее руководители воспользовались базами данных банков, предлагая людям инвестировать свободные средства в торговые операции на фондовых и срочных рынках США. Шумаков и Ганц обещали клиентам прибыль в 18 процентов годовых в валюте. Однако у компании не было лицензии Центробанка на проведение таких операций. Более трехсот клиентов передали создателям финансовой пирамиды от 20 до 800 тысяч долларов, но не получили прибыль и лишились своих средств. Они обратились в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 

Общая сумма ущерба составила 291 миллион рублей.

29.11.2022, "Просто пирамида и никакого мошенничества": О том, что приговор соучредителям ООО «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу будет весьма мягким, стало ясно уже в ходе прений. Именно тогда неожиданно для всех гособвинитель, весь процесс не выражавший сомнений в том, что подсудимые, похитив у вложившихся в их финансовую пирамиду сотни миллионов рублей, совершили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), заявил, что признаков такового в деле не усматривается. Попросив суд согласиться с переквалификацией деяния фигурантов на куда менее тяжкую ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств физических лиц при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности), прокурор запросил для подсудимых из максимально возможных по этой статье шести лет по три с половиной года, тогда как в первоначальной редакции обвинительного заключения им грозило до десяти лет. [...] Очевидно, что ни сами подсудимые, ни прокуратура приговор обжаловать не станут. 

24.10.2022, "Мошенничество пропало в пирамиде": Недоумение в связи с резко изменившейся на завершающем этапе судебного разбирательства позицией прокуратуры выразил лишь единственный находившийся в зале потерпевший (всего таковых в деле более 100). По окончании заседания он заявил “Ъ”, что расценивает действия подсудимых исключительно как мошенничество, поскольку латвийская фирма, на счет которой были внесены его деньги, по указанному адресу не значится и вообще вряд ли существует: ее печать оказалась липовой. С аналогичной ситуацией, по данным “Ъ”, столкнулись и многие другие вкладчики ООО «Шумаков и партнеры».

Отметим также, что в ходе этого заседания обвиняемые Шумаков и Ганц предоставили суду документы о том, что половине потерпевших вернули часть их денег. По данным источников “Ъ”, речь идет о суммах от нескольких тысяч долларов до $20 тыс. При этом отметим, что с момента задержания оба фигуранта утверждали, что денег у них нет, а бизнес рухнул якобы из-за пандемии, когда клиенты стали массово забирать из их ООО деньги. [...] В одной только Москве, по данным источников “Ъ”, обманутых вкладчиков набралось около 300. Впрочем, заявления о мошенничестве решила написать лишь треть из них.

Интересно, что общая сумма нанесенного ущерба в суде до сих пор не оглашена: ее якобы не считали. Известно лишь, что большинству потерпевших Денис Шумаков и Георгий Ганц остались должны относительно небольшие суммы. Впрочем, по данным “Ъ”, в деле упоминаются пять потерпевших, вложивших в пирамиду по $400 тыс. 


Другие новости по теме:

В деле Антона Томина не нашлось указаний, светильники какой марки должны были устанавливаться в Химках
Россиянина осудили за убийство девушки и попытку выдать случившееся за суицид
Пьяный россиянин избил двоих полицейских и получил два года колонии
Отменен приговор по делу о растрате 500 миллионов рублей в заповеднике Камчатки
Игоря Коломойского могут отправить сидеть в США
Как чиновник из муниципального учреждения «Мостотрест» Алексей Горло спалился на миллионных хищениях из-за любви к футболу
Руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов под контролем рейдерской группы Кворум Артема Зуева и Снежанны Георгиевой
Россиянин 22 года скрывался в другом регионе после убийства в 2001 году
Облитая бензином россиянка спаслась из подожженного супругом дома
Блогера Веронику Белоцерковскую заочно приговорили к 9 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ
Дуброва «доведет» Азарова «до Быватова»?

Комментарии:

comments powered by Disqus
В Турции спасли из-под завалов двух украинцев, которых считали погибшими в результате землетрясения02:53, 08 февраля 2023 Экс-чиновник Минпромторга ПАКует чемоданы в «Автотор»02:47, 08 февраля 2023 "Надо просто смириться": Пригожин после введения санкций признал наличие зарубежных счетов02:45, 08 февраля 2023 Банду россиян осудили на сроки до 16 лет за производство двух тонн наркотиков02:44, 08 февраля 2023 За год из Енисея выловили тысячу тонн мусора. На это потратили ₽300 миллионов02:43, 08 февраля 2023 Александра Гусова приняли за Александра Шварева02:37, 08 февраля 2023 Марина Анисина забанила принца Монако и стала дважды женой Никиты Джигурды02:35, 08 февраля 2023 Терроризм финансировали книгоизданием02:33, 08 февраля 2023 За покатушки Бречалова на вертолете платил бюджет02:32, 08 февраля 2023 «Непотопляемый» Орлов дает течь02:28, 08 февраля 2023 Кличка: Лёха-Доля. Мэр Сочи Копайгородский проворачивает дела по-крупному при бессилии местного ФСБ02:26, 08 февраля 2023 Светлана Радионова – на французском крючке! Зачем глава РПН подвернула спецслужбам НАТО02:23, 08 февраля 2023 Очередной гендиректор самарского «Фонда капитального ремонта» в центре внимания силовиков: Александра Константинова обвинили в мошенничестве02:21, 08 февраля 2023 Компания NR Holding Виктора Харитонина приобретает аэропорт Франкфурт-Хан в Германии02:20, 08 февраля 2023 Осужденный иноагент Александр Невзоров продолжает оскорблять россиян, забыв о своем прибыльном петербургском бизнесе02:18, 08 февраля 2023 Глава предприятия «Ростеха» арестован за взяточничество02:17, 08 февраля 2023 Яшина вернули в московское СИЗО02:13, 08 февраля 2023 В деле Антона Томина не нашлось указаний, светильники какой марки должны были устанавливаться в Химках02:12, 08 февраля 2023 Чиновничьи закрома Александра Горнштейна: миллионы рублей его жены и немного компромата на «самого»02:10, 08 февраля 2023 Соломатинские бредни, или «Вам показалось, этого не было»02:08, 08 февраля 2023

Опрос на Картотеке

Кто главный коррупционер в РФ?
Путин
2235 (68%)
Медведев
97 (2%)
Мишустин
581 (17%)
Патрушев
101 (3%)
Бортников
51 (1%)
Мантуров
8 (0%)
Савельев
61 (1%)
Песков
126 (3%)

Опрос закончен.
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте